贷记卡发卡时，经办人员必须严格执行（）原则，现场审核客户资料的原件，留存影像以备查询，能够获得原件的资料如银行流水等必须收集原件，并通过实地调查、外部信息查询(如联网核查)等方式核实资料真实性、有效性

义务机构对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式有（）。

义务机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，应（ ）。

对于某些监测标准预警后上报量过高的，义务机构可考虑（ ）

反洗钱数据传输流程应当包括数据规则计算（ ）数据报送和回执处理等。

可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。

可用于设计本机构监测指标的信息有（）。

具有典型可识别的客户身份特征有( )。

义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（ ）。

义务机构应当科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。

义务机构反洗钱交易监测标准的基本原则有（ ）。