义务机构应当科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。

客户本人办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值（）万美元以上现金存款业务时，应当核对客户的有效身份信息。

执行“（）”的现金出纳规定，柜员发生差错后不及时汇报、查找、登记等

严密查库手续，上级管理部门查库时，查库人员必须出具查库介绍信及本人有效身份证件，并由()陪同。不符合上述条件的，柜员有权拒绝查库

办理现金收付业务，应严格遵守（）制度，按照“收入现金先收款后记账，付出现金先记账后付款”的原则办理业务，禁止逆程序操作。

营业网点办理上门收款业务，必须经（）审批并与上门收款单位签订上门收款协议，明确网点与收款单位的权利与责任。

托收凭证的第（）联应加盖银行结算专用章，并做到印章清晰可辨。

经办人员应告知客户芯片卡挂失补卡后，新卡电子现金账户余额为0元，原电子现金账户不作处理，视同现金丢失。损坏换卡的，电子现金账户余额（）天后可转移至新卡。

制定自助设备（）制度，加强监督检查。检查要点包括但不限于：自助银行服务区是否有非法张贴物；是否安装有异常的刷卡进门装置；是否安装有盗取密码的摄像机；自助设备出钞口、读卡器是否有堵塞或安装有其他附加装置；自助设备工作状态、紧急求助按钮、应急对讲设备、夜间灯箱、照明是否正常；视频监控系统等技防设施工作是否正常；自助设备上是否张贴安全用卡及电信诈骗风险提示。

贷记卡发卡时，经办人员必须严格执行（）原则，现场审核客户资料的原件，留存影像以备查询，能够获得原件的资料如银行流水等必须收集原件，并通过实地调查、外部信息查询(如联网核查)等方式核实资料真实性、有效性

办理冲正业务必须收回（）作附件，特殊原因无法收回的，须提供情况说明经客户、审批人签字确认。柜面办理冲正业务时原则上由原经办人员确认，并保存经办过程的相关影像资料。