义务机构对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式有（）。

贷记卡发卡时，经办人员必须严格执行（）原则，现场审核客户资料的原件，留存影像以备查询，能够获得原件的资料如银行流水等必须收集原件，并通过实地调查、外部信息查询(如联网核查)等方式核实资料真实性、有效性

办理冲正业务必须收回（）作附件，特殊原因无法收回的，须提供情况说明经客户、审批人签字确认。柜面办理冲正业务时原则上由原经办人员确认，并保存经办过程的相关影像资料。

柜面人员在办理查询、冻结、扣划业务时，认真审核有权机关工作人员（）证件及有关法律文书，并留存复印件

贵金属视同（）管理，贵金属证明文件（如鉴定证书）要随贵金属实物一并保管，贵金属的外包装不得破损，贵金属的出入库实行双人同进同出

办理代扣代缴业务时严格审核客户身份，从个人账户扣款时必须由（）持有效身份证件办理。

移动银行落实（）人外出办理业务的规定，留存经办人、复核人与客户合照。

凭证挑拨时应使用押运车和武装护卫进行凭证传递；必须在监控范围内（）人操作

现金清分设备的数量与质量应满足业务和反假币需要，接入（）系统，并具有钞票清分和记录、存储和上传冠字号码等功能。

营业网点收到调入现金时，应在监控下做到（）开包、核对现金是否与业务系统调拨金额一致并及时入账处理，营业网点上缴现金时，由现金柜员开具现金调拨单，在监控下换人核对无误后（）同时上锁。

坚持“有查必复”原则，被查询行收到业务查询书后，应在（），按规定的格式回复业务查复书。