办理冲正业务必须收回（）作附件，特殊原因无法收回的，须提供情况说明经客户、审批人签字确认。柜面办理冲正业务时原则上由原经办人员确认，并保存经办过程的相关影像资料。

监测系统中甄别分析模块应当具有（）功能。

义务机构对通过监测标准筛选出的交易人工分析、识别作业模式有（）。

义务机构基于监测标准预警结果，对于经分析有合理理由怀疑客户交易与洗钱行为相关的，应（ ）。

对于某些监测标准预警后上报量过高的，义务机构可考虑（ ）

反洗钱数据传输流程应当包括数据规则计算（ ）数据报送和回执处理等。

可以用于指向客户交易偏好的特征有（）。

可用于设计本机构监测指标的信息有（）。

具有典型可识别的客户身份特征有( )。

义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（ ）。

义务机构应当科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。