运营主管每（）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理（）时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件：

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）指定的机构

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全( )等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于（）

在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力