信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

个人办理（）万元（含）以上现金存取款业务应认真审核存取款人有效身份证件。

运营主管每（）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。

营业网点收到调入现金时，应在监控下做到（）人开包

办理短信银行业务需要持有效身份证或者临时身份证，不满（）周岁的，可以使用居民身份证或户口簿

收单商户中的重点商户每（）应至少进行一次现场回访

收单商户每年至少进行（）次现场回访

商户终端管理要执行（）人录入复核工作

自助设备清机操作由（）人完成

资金业务操作风险防控中，在同业存放的风险防控措施中，运营管理部门和业务部门至少各安排（）人参与面签，核查营业执照、办公场所、法人证件是否一致，印章及用印流程是否规范，并留有影像资料

全额清分指对外付出（柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库、相互取现）的纸币现金全部经过清分。其中（）元及以上面额必须全额机械清分，（）元及以下券别如不适合使用机械清分，可以组织手工清分。