证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理（）时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件：

业务办理人员与账户所有人（户主）为同一人：办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值（）万美元以上现金存款业务时，应当核对客户的有效身份信息。

个人办理（）万元（含）以上现金存取款业务应认真审核存取款人有效身份证件。

运营主管每（）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。

营业网点收到调入现金时，应在监控下做到（）人开包

办理短信银行业务需要持有效身份证或者临时身份证，不满（）周岁的，可以使用居民身份证或户口簿

收单商户中的重点商户每（）应至少进行一次现场回访

收单商户每年至少进行（）次现场回访

商户终端管理要执行（）人录入复核工作

自助设备清机操作由（）人完成

资金业务操作风险防控中，在同业存放的风险防控措施中，运营管理部门和业务部门至少各安排（）人参与面签，核查营业执照、办公场所、法人证件是否一致，印章及用印流程是否规范，并留有影像资料