金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于（）

分管行长每（）至少查库一次

运管部负责人每（）至少查库一次

现金业务库负责人每（）至少查库一次

营业网点负责人每月至少查库（）次

上门收款的款包必须与收款单位会计人员办理交接手续，款包必须在监控下实行（）人开包

业务办理人员与账户所有人（户主）为同一人：办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值（）万美元以上现金存款业务时，应当核对客户的有效身份信息。

个人办理（）万元（含）以上现金存取款业务应认真审核存取款人有效身份证件。

运营主管每（）至少对所有柜员（含自助设备）进行一次全面检查，查库必须具有随机性、突击性，及时发现柜面违规操作行为。

营业网点收到调入现金时，应在监控下做到（）人开包

办理短信银行业务需要持有效身份证或者临时身份证，不满（）周岁的，可以使用居民身份证或户口簿