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金融机构理论练习题
2,234
多选题

客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。

A
保护商业秘密
B
保护个人隐私
C
妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D
妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析[客户尽职调查中的保密性要求]: 客户尽职调查中的保密性要求是指银行应当(ABCD)。这四个选项描述了客户尽职调查中银行需要遵循的保密性要求。 A. 保护商业秘密:银行在进行客户尽职调查时,需要保护涉及客户的商业秘密信息,防止信息泄露。 B. 保护个人隐私:银行需要保护客户的个人隐私信息,在处理这些信息时要谨慎处理。 C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息:银行在进行尽职调查时收集到的客户身份信息应当妥善保存,确保信息安全。 D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息:这个选项未被包括在正确答案中,因为它与客户身份信息的保存无关,仅关注交易信息并不足以满足尽职调查的保密性要求。 综上所述,ABCD 四个选项都是银行在进行客户尽职调查时需要遵循的保密性要求。
金融机构理论练习题

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