多选题
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
A
语言要洗炼,少说套话
B
分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C
分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D
注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析[填写题目解析]:
关于重点可疑交易报告的要求,正确的说明有四点:A.语言要洗炼,少说套话;B.分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方);C.分析可疑点避免只说符合某项可疑标准;D.注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验。选项答案为ABCD,包括了所有正确的要求。
相关题目
单选题
客户尽职调查的基本原则有哪些()?
单选题
识别客户身份时,具体操作包括()
单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份
单选题
农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()
单选题
对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户尽职调查要点有()。
单选题
客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。
单选题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户尽职调查措施包括、()
单选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。
单选题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外,还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施()
单选题
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
