AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 金融机构理论练习题 题目详情
CA6126A342A000016D8FA5501CB01641
金融机构理论练习题
2,234
多选题

关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()

A
语言要洗炼,少说套话
B
分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C
分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D
注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析[填写题目解析]: 关于重点可疑交易报告的要求,正确的说明有四点:A.语言要洗炼,少说套话;B.分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方);C.分析可疑点避免只说符合某项可疑标准;D.注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验。选项答案为ABCD,包括了所有正确的要求。
金融机构理论练习题

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu