出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原
则：（）

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）。