×
多选题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）。
A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案解析
正确答案：ACD
解析：
题目解析
管理目标的选项分别为A、B、C、D。客户洗钱风险分类管理是金融机构防范洗钱风险的重要工作，答案ACD包含了洗钱风险分类管理的目标。
A选项：全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度是洗钱风险分类管理的首要目标，只有全面了解客户的风险程度，才能有针对性地采取措施。
C选项：提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险也是洗钱风险分类管理的目标，早期发现可疑交易和线索可以阻止洗钱活动的进行。
D选项：为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据是洗钱风险分类管理的目标之一，通过分类管理，可以帮助机构更好地了解洗钱风险的分布和特点，从而做出全面的防范措施。
相关题目
单选题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()
单选题
出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）
单选题
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
单选题
对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
单选题
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）
单选题
金融机构应当保存的交易记录包括：（）
单选题
下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。
单选题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
单选题
客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。
单选题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）
