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多选题
对具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其定级为最高风险。（）
A
客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B
客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C
客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D
发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析[填写题目解析]：
金融机构可直接将客户定级为最高风险的情形包括：A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单，B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件，C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员，D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的。选项ABCD都符合这些情形，所以答案是ABCD。
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