对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户尽职调查措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求()

出现下列情况之一时，金融机构应当重新识
别客户（）

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在金融机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。