客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

客户交易信息在交易结束

业务关系结束

机构解散

机构合并

正确答案：AB

解析：

题目解析[填写题目解析]：答案选项AB是正确的。客户身份资料在客户交易信息在交易结束后（选项A）和业务关系结束后（选项B），应当至少保存五年。这是因为金融机构需要在合规方面进行监管，并在需要的时候对客户身份和交易记录进行审查。保留这些资料可以帮助金融机构确保其交易活动符合相关法规和监管要求。

金融机构理论练习题

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

客户洗钱风险分类管理目标有（)

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）