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多选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
A
金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B
被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C
毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D
欺诈或腐败猖獗的国家或地区
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析[银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素]
正确答案为ABCD。银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素应该考虑多方面因素，包括：A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区；B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区；C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区。这些因素都可以增加客户洗钱风险的可能性。
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单选题
对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
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下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）
单选题
金融机构应当保存的交易记录包括：（）
单选题
下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。
单选题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。
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以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）
单选题
金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
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依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
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根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人尽职调查工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人尽职调查制度。以下说法正确的是：（）
