根据《中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（ ）。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经（ ）审定之日起10个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业务。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号），如客户为外国政要，金融机构为其开立账户（ ）经高级管理层的批准。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）以电子方式提交大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），累计交易金额以（ ）为单位，按资金收入或者支出（ ）累计计算并报告。

根据《贵州省农村信用社制度后评价及“废改立释”操作规程》(黔农信办发〔2020〕202号)，制度后评价是指对现（ ）的合法合规性、完整性、有效性、可操作性、联动性进行检验评估，提出意见或建议。

根据《贵州省农村信用社员工实名举报奖励办法（试行）》（黔农信办发〔2020〕264号），因举报事项，使单位或集体财产免遭损失、减少损失或挽回损失的，按1%的金额给予奖励，奖励金额不足3000元的按3000元计发，最高不超过（ ）万元。