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根据《中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。
根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行贷款，应当与借款人订立书面合同。合同应当约定贷款种类、借款用途、金额、利率、还款期限、还款方式、违约责任和双方认为需要约定的其他事项。
根据《贵州农信现场检查手册》，现场检查人员无需检查员工大额资金转账，非正常时间交易频繁，员工与客户之间存在 非正常资金往来。
根据《贵州农信现场检查手册》，针对员工行为管理，要求不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金。
根据《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)，商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
根据《商业银行合规风险管理指引》(银监发〔2006〕76号)，商业银行不用建立对管理人员合规绩效的考核制度。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），制定的基本制度和一般制度、操作细则，均由合规管理部门进行合规审查。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），制度的授权性规范、禁止性规范和义务性规范应当以不同文字予以明确表述，“可以”表示授权性规范，“不得”表示禁止性规范，“应”、“应当”或“必须”表示义务性规范。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），全省农信系统及其员工对省联社制定的制度均承担对外保密义务，未经允许，任何个人不得将制度的全部或部分条款上传互联网络。
根据《贵州省农村信用社合规管理人才库管理办法（2022年版）》(黔农信办发〔2022〕71号)，合规管理人才库人员分为合规与问责条线人员及业务条线人员。
