在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

洗钱风险突发事件依照其严重程度、可控性、持续时间、影响范围等因素分为()级。

改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在()和()之间变化。

通过第二代反假货币子系统“反假管理”模块下“假币收缴”新增假币信息后，需进行“特征维护”，“特征维护”提交保存后系统()修改，故建议根据假币特征数量先“添加”对应条数信息后再逐条录入。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存()。

《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施()。

有权机关查询账户余额或交易明细的，()可受理。

委托贷款业务以受托人名义发放，其风险由()承担。