《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

金融机构为了反洗钱工作可以不遵守为客户信息保密的义务。()

金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。()

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。()

在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。()

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

反洗钱规定，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。()