洗钱风险突发事件依照其严重程度、可控性、持续时间、影响范围等因素分为()级。

在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。()

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

反洗钱规定，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。()

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。()

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。()

金融机构内部调拨资金，可以不提交大额交易报告。()

单位客户办理开户、变更及销户时，法定代表人或单位负责人授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具授权书，以及被授权人的身份证件，法人或负责人身份证可不出具。()

为不在本行开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，不需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。()

进行联网核查时，对于核查结果不一致的，应拒绝为客户办理业务()