通过第二代反假货币子系统“反假管理”模块下“假币收缴”新增假币信息后，需进行“特征维护”，“特征维护”提交保存后系统()修改，故建议根据假币特征数量先“添加”对应条数信息后再逐条录入。

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。()

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。()

在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行北京分行金融街支行报告。()

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。()

反洗钱规定，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。()

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。()

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。()

金融机构内部调拨资金，可以不提交大额交易报告。()

单位客户办理开户、变更及销户时，法定代表人或单位负责人授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具授权书，以及被授权人的身份证件，法人或负责人身份证可不出具。()