为不在本行开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，不需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。

下列哪项业务如达到大额交易标准，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是()。

下列表述不正确的是()。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易外币等值()美元及以上的现金缴存、现金支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向()提供。

洗钱风险突发事件依照其严重程度、可控性、持续时间、影响范围等因素分为()级。

改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在()和()之间变化。