AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 风险认证题库汇总 题目详情
CAF735679530000189771BC8A5F01D43
风险认证题库汇总
2,520
单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列说法中不正确的是()。

A
客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
B
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
C
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案解析

正确答案:C

相关知识点:

金融机构大额交易报告有误C

风险认证题库汇总

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。()

单选题

金融机构内部调拨资金,可以不提交大额交易报告。()

单选题

单位客户办理开户、变更及销户时,法定代表人或单位负责人授权他人办理的,除出具相应的证明文件外,还应出具授权书,以及被授权人的身份证件,法人或负责人身份证可不出具。()

单选题

为不在本行开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务的,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,不需留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。()

单选题

进行联网核查时,对于核查结果不一致的,应拒绝为客户办理业务()

单选题

对于联网核查结果中身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,要求客户出具户口簿、护照、军官证、驾照、警官证、士兵证等其他有效证件,留存相关证件复印件后可继续办理业务。()

单选题

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应继续办理业务。()

单选题

应计贷款批准核销时,首先应通过"贷款形态调整(3007)"交易手工将该笔贷款转为非应计状态,在系统日终批处理后,再进行核销的操作。()

单选题

借款人自主支付贷款资金的,柜员根据市场营销部门提供的借款凭证及放款通知书将贷款资金发放到借款人结算账户,由借款人自主支付给符合合同约定用途的交易对象。()

单选题

止付的贷款资金由借款人支付时,经营行柜员根据市场营销部门出具的《解除停止支付通知书》解除止付后,再进行资金支付处理。()

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码