55.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。

202.(判断题)社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益受法律保护。

201.(判断题)金融放贷行业是集中整治的十个重点行业领域之一,开展金融放贷行业专项整治是消除行业乱象隐患、防止黑恶势力滋生蔓延的一项极为重要的基础性工作,也是防范化解金融风险的重要举措。( )

208.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )

199.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )

198.(判断题)依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,无需予以保密。()

197.(判断题)根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,上游犯罪分子实施违法犯罪行为后掩饰、隐瞒自己的犯罪所得来源和性质所采取的“自洗钱”行为,不会被单独认定为洗钱罪。()

196.(判断题)出借个人银行账户,不会存在任何风险。()

195.(判断题)办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。()

194.(判断题)选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。()