199.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )

59.(单选题)以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是()。

58.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。

57.(单选题)构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金()。

56.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

55.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

54.(单选题)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有()种。

53.(单选题)根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处()。

52.(单选题)日常使用银行账户时,以下做法错误的是()。

51.(单选题)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于()实施,明确将“自洗钱”行为入罪。

50.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。