203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。

55.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

54.(单选题)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有()种。

53.(单选题)根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处()。

52.(单选题)日常使用银行账户时,以下做法错误的是()。

51.(单选题)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于()实施,明确将“自洗钱”行为入罪。

50.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

49.(单选题)任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

48.(单选题)我国的反洗钱行政主管部门、金融监督管理部门不包括()。

47.(单选题)作为普通市民,您在反洗线工作中应尽的义务是()。

46.(单选题)打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为()和公安部。