194.(判断题)选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。()

正确答案：A

解析：

解析:合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,正确客户和机构自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构正确依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

金融教育知识竞赛题目

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64.(单选题)可以作为实名证件使用的有()。

63.(单选题)当您通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。

62.(单选题)下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。()

61.(单选题)下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是()。

60.(单选题)反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

59.(单选题)以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是()。

58.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。

57.(单选题)构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金()。

56.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

55.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。