208.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )

58.(单选题)2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为()。

57.(单选题)构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金()。

56.(单选题)典型的洗钱三个阶段不包括()。

55.(单选题)()的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

54.(单选题)我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有()种。

53.(单选题)根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处()。

52.(单选题)日常使用银行账户时,以下做法错误的是()。

51.(单选题)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于()实施,明确将“自洗钱”行为入罪。

50.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

49.(单选题)任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。