50.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

208、《福建省省级假币犯罪举报奖励办法》出台时间是2019年5月15日。

207、假币一般分为伪造币和变造币两大类。

206、办理假币收缴业务的人员,应当取得《反假货币上岗资格证书》。

205、我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

204.(判断题)正确经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

203.(判断题)开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。

202.(判断题)社会公众参与非法集资,参与者的非法集资利益受法律保护。

201.(判断题)金融放贷行业是集中整治的十个重点行业领域之一,开展金融放贷行业专项整治是消除行业乱象隐患、防止黑恶势力滋生蔓延的一项极为重要的基础性工作,也是防范化解金融风险的重要举措。( )

208.(判断题)有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。( )

199.(判断题)“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。( )