207、假币一般分为伪造币和变造币两大类。

51.(单选题)《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于()实施,明确将“自洗钱”行为入罪。

50.(单选题)()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

49.(单选题)任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

48.(单选题)我国的反洗钱行政主管部门、金融监督管理部门不包括()。

47.(单选题)作为普通市民,您在反洗线工作中应尽的义务是()。

46.(单选题)打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为()和公安部。

45、小磊陪家人在百货商场购买羽毛球拍,价格300元。刷卡付款后小磊发现单子上打印的金额为3000元,此时小磊应要求收银员如何处理( )

44、小王在银行给同学小李汇款,金额6007.15元。汇款金额用大写书写正确的是( )。

43、金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上的现金存取业务时,应当核正确客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

42、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。