对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。后续控制措施的具体要求由人民银行另行制定。

知客易新增对公证件过期提示业务场景，在客户未更新证件前，每天该户口在柜面办理业务时均将提示。

个人外汇期权合约买卖协议签订，支持调用“客户识别确认”流程核验客户身份。

受到开除行政处分以及解除劳动合同行政处理的员工可以重新在我行工作。（）

电子渠道个人外汇业务功能开通时，需要留存《招商银行个人客户电子银行业务服务协议》作为业务附件，无纸化系统自动截图留存。（ ）

经办人员进入有权机关一般冻结、轮候冻结界面输入户口号码后，系统生成一笔行内户口预冻结，以预防业务办理过程中资金被转走的风险。（ ）

中国银联已联合各商业银行建立了小额免密免签业务“风险全额赔付”保障机制。对于正常用卡客户发生的双免盗用损失，经过核实确认都可以得到全额赔付。（ ）

电子单证产品是基于网上汇出汇款N07010基础上，对可信客户开展货到付款项下业务的一项增值服务（）

员工涉嫌触犯国家法律的，移送有关国家司法机关追究法律责任，同时应当按员工违规违纪行为处理办法给予相应处理；造成我行财产损失或声誉损害的，应当承担相应的赔偿责任。（）

8694监管反馈错误模块增加了“申报明细”按钮，关联展示该笔申报数据的明细，无需再单独在每个模块进行查询，但如果处理错误仍需要在相应的模块操作。

信贷放款业务集中后，《招商银行国内保理业务转账凭证》、《招商银行国内信用证无追索权议付业务转账凭证》两种凭证会计留存联，如涉及手工划转，作手工划转附件；如不涉及手工划转，专夹保管，按年装订，保管期15年。