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违反十项铁律的，涉嫌犯罪的要移送司法机关追究刑事责任。（）
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。后续控制措施的具体要求由人民银行另行制定。
由于OSA账户(离岸账户)和NRA账户(境内银行为境外机构开立境内外汇账户)视同境外账户管理,。
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。后续控制措施的具体要求由人民银行另行制定。
办理缴税业务时，对于凭证上填写的收款国库不明确的，务必与客户确认清楚后再行受理。其中，对于收款国库交换号为“500”的，需由分行运营中心与人行国库处确认后方可提交。
知客易新增对公证件过期提示业务场景，为避免同一天客户办理多次业务被重复打扰，柜员在提示弹窗点击“已通知”后，针对该户口当天不再重复提示。
3月25日18:00起，总分行发行的各类银联IC借记卡如从未开立过电子现金账户，将不得通过圈存的方式新开立电子现金账户。（ ）
对于客户此前在我行系统中留存的身份证件已过有效期的，柜面人员需主动询问客户未及时更新证件的原因，并上报当班主管，当班主管应根据客户实际情况，综合判断客户是否在合理期限内未更新证件。（ ）
货物贸易分类结果为A类，取得营业执照满2年，收支合规性和信用记录完好的可信客户，可由客户经理向分行交易银行部报批电子单证白名单。（）
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
