电子单证产品是基于网上汇出汇款N07010基础上，对可信客户开展货到付款项下业务的一项增值服务（）

“伪现金”交易，是指并未发生真实现金存取，而是商业银行利用现金业务方式和渠道为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易。（ ）

客户办理对公存现业务时，可免填单办理。（ ）

客户以定期存款为他人融资质押的，还应提交客户同意由他人为质押融资目的而使用其开户证实书的协议书。

客户以定期存款为他人融资质押的，还应提交客户同意由他人为质押融资目的而使用其开户证实书的协议书。

客户以定期存款为他人融资质押的，还应提交客户同意由他人为质押融资目的而使用其开户证实书的协议书。

违反十项铁律的，涉嫌犯罪的要移送司法机关追究刑事责任。（）

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。后续控制措施的具体要求由人民银行另行制定。

由于OSA账户(离岸账户)和NRA账户(境内银行为境外机构开立境内外汇账户)视同境外账户管理,。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。后续控制措施的具体要求由人民银行另行制定。

办理缴税业务时，对于凭证上填写的收款国库不明确的，务必与客户确认清楚后再行受理。其中，对于收款国库交换号为“500”的，需由分行运营中心与人行国库处确认后方可提交。