如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

营业执照注册地址为网址的，应根据营业执照登记的注册地址（网址），填写开户申请书，并录入核心业务系统客户注册地址栏。同时，开户前应登陆该网址，验证客户提供网址是否与营业执照登记经营情况一致。并且是否在网站上公示其营业执照。

营业执照注册地址为网址的，应根据营业执照登记的注册地址（网址），填写开户申请书，并录入核心业务系统客户注册地址栏。同时，开户前应登陆该网址，验证客户提供网址是否与营业执照登记经营情况一致。并且是否在网站上公示其营业执照。

商务卡还款操作集中至运营中心统一处理

总战证券公司开立托管资金专户时，相关证明文件若因用印流转等原因在开户时无法提供，分行同业部向券商了解实际情况后出具说明，明确补齐资料前停止该账户支付，则可在开户激活后的一定时限内补齐（最长不得超过1个月），开户机构根据同业客户部门客户经理出具的说明对该账户办理停止支付，待资料补齐后填写特殊业务申请书解除。

如果已经与来自高风险国家或地区的机构建立代理行关系，反洗钱义务机构应进行重新审查，必要时终止代理行关系。（ ）

如果已经与来自高风险国家或地区的机构建立代理行关系，反洗钱义务机构应进行重新审查，必要时终止代理行关系。（ ）

员工可以收取合作单位营销奖励，用于外出旅游。（）

总行党委会及行长办公会是全行问责管理的最高决策机构。（）

公积金联名卡的开户以及涉及公积金联名卡卡号变更的换卡业务当天仅可操作一次，多次操作将影响我行与公积金管理中心的数据传递，客户将无法正常办理公积金相关业务。（ ）

代缴交通罚没业务，如缴款人提供的是相关编号，柜员需与客户核对违法记录明细（包括但不限于决定书编号、当事人、证件号码、违法时间、违法地点、违法行为、记分数、罚款金额、滞纳金）。( )