营业执照注册地址为网址的，应根据营业执照登记的注册地址（网址），填写开户申请书，并录入核心业务系统客户注册地址栏。同时，开户前应登陆该网址，验证客户提供网址是否与营业执照登记经营情况一致。并且是否在网站上公示其营业执照。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

如客户在合理期限内未更新证件，并提出合理理由的，支行可酌情为客户办理部分业务，同时须与客户约定办理更新证件业务的日期，同时告知客户如未在约定期限办理证件更新的，我行将中止为其办理业务。（ ）

用印审批人员未尽审核责任，给我行造成法律风险的，给予直接责任人警告至记大过行政处分。（）

优化核心系统人民币跨境收付所有模块（含明细信息的）的“删除”键功能，根据不同的操作进行相应的提示，如误用删除键，系统会提示“此功能键非真正数据的删除，如需删除数据，请在操作类型中选择”撤销“键功能。

经办人员办理有权机关查询业务时可直接在业务办理界面扫描有权机关执法文书、证件等资料的影像信息。（ ）

代缴交通罚没业务，不设置冲账等差错调整功能，柜员办理缴款前务必与客户仔细核对确认。（ ）

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。