如果已经与来自高风险国家或地区的机构建立代理行关系，反洗钱义务机构应进行重新审查，必要时终止代理行关系。（ ）

完成资本金解付入账操作后，由经办人员填写特殊业务申请书，主管签字审批，通过核心业务系统“1527银行冻结处理”对入账资金进行额度冻结，冻结代码选择“211：行内额度冻结”，请求冻结金额录入本次解付入账金额，解冻方式标志选择“N：手工解冻”，冻结原因录入“资本金入账监控”。

对于其他凭证种类的卡片更换为公积金联名卡的，换卡操作时必须更换卡号。（ ）

对于已在我行开立基本账户的企业申请开立一般账户的，应与开立基本账户时留存的印鉴进行核对，如不一致须由企业提交书面说明。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

如客户在合理期限内未更新证件，并提出合理理由的，支行可酌情为客户办理部分业务，同时须与客户约定办理更新证件业务的日期，同时告知客户如未在约定期限办理证件更新的，我行将中止为其办理业务。（ ）

用印审批人员未尽审核责任，给我行造成法律风险的，给予直接责任人警告至记大过行政处分。（）

优化核心系统人民币跨境收付所有模块（含明细信息的）的“删除”键功能，根据不同的操作进行相应的提示，如误用删除键，系统会提示“此功能键非真正数据的删除，如需删除数据，请在操作类型中选择”撤销“键功能。

经办人员办理有权机关查询业务时可直接在业务办理界面扫描有权机关执法文书、证件等资料的影像信息。（ ）

代缴交通罚没业务，不设置冲账等差错调整功能，柜员办理缴款前务必与客户仔细核对确认。（ ）