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多选题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。有效措施包括下列哪些？
A
重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B
采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D
整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E
涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
下列“开户证实书”的描述错误的有：
单选题
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2017年3月21日，客户李某分别汇给赵某、周某、吴某、郑某、王某30万人民币，要这5个人购汇汇给境外同一个人WangLiLi。若客户李某在2017年4月2日被外汇局列为“关注名单”。关注期限截止日期是（）
单选题
关于结构性存款描述正确的是
单选题
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个人外汇期权合约买卖协议签订前，需进行个人投资风险承受能力评估，只有风险承受能力达到（ ）及以上的客户，方可进行协议签订，否则系统会进行拒绝
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分行（一级、二级分行）、支行每年对直接下级机构的检查面应达到（ ）。
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拥军优抚一卡通境内跨行ATM取款手续费减免（ ）。
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