2017年3月21日，客户李某分别汇给赵某、周某、吴某、郑某、王某30万人民币，要这5个人购汇汇给境外同一个人WangLiLi。若客户李某在2017年4月2日被外汇局列为“关注名单”。关注期限截止日期是（）

若受理扣划的网点或司法协助专窗非原办理冻结机构，则需要按照以下要求办理：（ ）

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。有效措施包括下列哪些？

账户业务法人真实意愿核实系统的核实步骤包括

以下属于“伪现金”交易特征的有（ ）。

网点经办柜员收到公司银行部提交的开户证实书及《开具单位定期存单委托书》后，应审核以下内容（）：

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工本费免费期延长至2019年12月31日的愤怒的小鸟联名卡包括（ ）。

FATF提示的高风险国家或地区包括（ ）。

网点对于（ ）应主动询问客户用途，观察是否受人指使。