个人外汇期权合约买卖协议签订前，需进行个人投资风险承受能力评估，只有风险承受能力达到（ ）及以上的客户，方可进行协议签订，否则系统会进行拒绝

境外个人是指持有（）开户的外国公民（包括无国籍人）以及港澳台同胞。

企业客户办理纸质商业汇票的（托管、取消托管、权属变更、委托收款、出库背书、在线贴现）等业务，需开通网上企业银行票据大管家功能。

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若受理扣划的网点或司法协助专窗非原办理冻结机构，则需要按照以下要求办理：（ ）

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。有效措施包括下列哪些？

账户业务法人真实意愿核实系统的核实步骤包括

以下属于“伪现金”交易特征的有（ ）。

网点经办柜员收到公司银行部提交的开户证实书及《开具单位定期存单委托书》后，应审核以下内容（）：