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多选题
高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）
A
外籍客户开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
B
定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批
C
外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户（不含子账户），须报一级分行合规管理委员会审批
D
境内高风险类客户开立个人账户（不含子账户），须报二级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批答案解析
正确答案：ABCD
解析：
中国农业银行个人基本业务柜面作业规则第一章 第一节 二
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联网核查的大额标准为：（ ）
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以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？
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当提供居民身份证时，要（ ）。
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柜面应建立以人工识别为主，（ ）等技术手段为辅的身份识别方法。
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高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）
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应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）
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下列说法正确的有：（ ）
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在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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开立个人账户的初次识别要点有：（ ）
