应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）

LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。

联网核查的大额标准为：（ ）

以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？

如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时，如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的，分以下情况处理：（ ）

当提供居民身份证时，要（ ）。

柜面应建立以人工识别为主，（ ）等技术手段为辅的身份识别方法。

高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）

应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）

下列说法正确的有：（ ）

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）