×
多选题
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A
已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B
为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C
办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D
实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
中国农业银行个人基本业务柜面作业规则第一章 第一节
相关题目
单选题
外币现金取款当日累计等值（ ）以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。
单选题
外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（ ），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
单选题
LN系统比对筛查策略较宽松，当出现多个匹配结果或误判时，柜面经理应根据系统筛查结果，仔细甄别后，进行以下（ ）后续操作。
单选题
联网核查的大额标准为：（ ）
单选题
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？
单选题
如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时，如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的，分以下情况处理：（ ）
单选题
当提供居民身份证时，要（ ）。
单选题
柜面应建立以人工识别为主，（ ）等技术手段为辅的身份识别方法。
单选题
高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）
单选题
应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）
