客户身份识别也称“了解你的客户”

接入机构申请退出综合前置子系统的，应向（）提交书面申请。

（）应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息，并承担相应的责任和风险。

尚未纳入国家、金融行业技术标准的音频读卡装置等受理终端，确有需求的，收单机构应根据银行卡交易信息传输模式，与银行卡清算机构或发卡银行签订协议，明确业务范围、风险管理措施与责任;未经协议约定布放使用的，由（）承担全部银行卡交易风险责任。

2010版新版票据凭证票据号码第7位排版规则（）

被害人向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写（）

外商投资企业资本金专用存款账户的人民币资金可以转存为（）的存款。

持卡人将单位的现金存入单位卡账户或将单位的款项存入个人卡账户的，中国人民银行应责令改正，并对单位卡所属单位及个人卡持卡人处以()人民币以内的罚款。

（）是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款。

客户王明在北京农商行汇划资金给紫金农商行城南支行开户的南京锦江之星商务酒店，金额100万元，电汇凭证的收款人名称为南京锦江之星酒店，收款人账号正确，汇入行的名称为紫金农商银行城南支行，北京农商行柜员在业务操作时，汇划渠道选择农信银支付清算系统，开户行选择紫金农商银行清算中心，业务复核成功后，资金汇划正确的表述为（）。

银行汇票的出票银行对专夹保管的卡片，应当定期检查清理，发现有超过汇票付款期限的，应当主动与（）联系，查明原因，及时处理。