（）应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息，并承担相应的责任和风险。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

客户身份识别也称“了解你的客户”

按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作
人员应当依法协助、配合

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户可以办理（ ）

单位公务卡试点地区财政部门应会同人民银行分支机构，加强与当地 、预算单位、 等有关方面的协调配合，充分听取各方面的意见和建议，妥善解决试点工作中出现的问题。财政部、中国人民银行将加强对试点地区的工作指导。2016年，试点地区财政部门应会同人民银行分支机构按季向财政部（国库司）报送试点工作进展情况，并抄送中国人民银行（支付结算司）。