FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以非法经营罪定罪处罚。

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其( )功能。

银行应采取有效措施保证电子支付业务处理系统中的职责分离：

接入机构提供电子商业汇票业务服务，应对客户基本信息的真实性负审核责任，并依据本办法及相关规定，与客户签订电子商业汇票业务服务协议，明确双方的权利和义务。客户基本信息包括（）等信息。

哪种情况下的汇票不得背书转让，背书转让的，背书人应当承担汇票责任。（）

协会工作人员有下列情况的，视情节轻重给予纪律处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究法律责任（ ）

承兑银行对汇票到期收取票款的处理手续，说法正确的是

有权冻结单位、个人存款的执法机关有（）。

依法具有“查冻扣”三项权力的机关有（）。

现金柜员日终营业终了，需打印（）。