银行应采取有效措施保证电子支付业务处理系统中的职责分离：

联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。