接入机构提供电子商业汇票业务服务，应对客户基本信息的真实性负审核责任，并依据本办法及相关规定，与客户签订电子商业汇票业务服务协议，明确双方的权利和义务。客户基本信息包括（）等信息。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施