协会工作人员有下列情况的，视情节轻重给予纪律处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究法律责任（ ）

目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）