负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。

A. A、小企业联合会缴纳的互助保证金

B. B、借款人缴纳的互助保证金

C. C、政府设立的风险补偿基金

D. D、银行业协会设立的非财政预算补偿基金

A. A、1

B. B、2

C. C、3

D. D、4

A. A、经办行密押主管

B. B、经办行密押员

C. C、票据交换经办员

D. D、票据交换复核员

A. A、职业道德

B. B、职业操守

C. C、职业纪律

D. D、岗位规范

A. A、内控合规部

B. B、渠道管理部

C. C、运行管理部

D. D、保卫部

A. A、防木马病毒

B. B、进行身份认证

C. C、防范假网站

D. D、以上都正确

A. A、反方向红、蓝字

B. B、同方向红、蓝字

C. C、借、贷方红字

D. D、蓝字反方向

A. A、按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款

B. B、按票面金额处以千分之五但不低于1百元的罚款

C. C、持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金

D. D、持票人有权要求出票人赔偿支票金额1％的赔偿金

A. A、全辖通汇

B. B、直通处理

C. C、信息共享

D. D、统一管理

A. A、外国公民

B. B、非公民

C. C、外国居民

D. D、非居民